FrankieOne 與 Trulioo 合作擴展全球 KYC 及 KYB 覆蓋範圍

FrankieOne 與 Trulioo 的合作透過提供更全面及具適應性的身份驗證方法，加強了金融犯罪預防。FrankieOne 客戶現在可以存取 Trulioo 的資料庫，該資料庫涵蓋超過 7 億個商業實體，以驗證業務及識別 UBO。此過程利用政府登記處、信貸資料庫、公共記錄及專有數據等來源，對於在跨境擴展業務且商業數據通常分散的組織尤其重要。

此次整合的核心要素是其強調持續風險管理，超越了最初的入職階段。該系統允許 FrankieOne 用戶監控所有權變更，並在公司所有權或狀態發生變化時接收警報。此功能旨在幫助企業保持記錄最新，並主動應對不斷變化的風險狀況，超越靜態的一次性驗證流程。

FrankieOne 的平台提供可配置的工作流程，使客戶能夠靈活地管理 Trulioo 的檢查。用戶可以排序驗證步驟、引入備用方案，並根據不同市場、客戶類型及風險狀況調整功能。這種適應性，結合即使官方登記處不足也能識別所有權的工具，有助於合規團隊應對 AI 詐騙及複雜的多司法管轄區所有權結構等挑戰。