審視洗錢條例尋求銀行合作

菲律賓正為金融行動特別工作組（FATF）於2027年進行的反洗錢（AML）審查做準備，這是一項關鍵評估，將決定其在全球金融誠信中的地位。菲律賓中央銀行（BSP）正積極尋求銀行和其他金融機構的合作，以提供數據，旨在證明該國打擊非法資金的保障措施的有效性。菲律賓於2025年2月脫離FATF灰名單，此前已解決2021年6月發現的缺陷，此次積極立場是其後續行動。即將進行的評估將審查反洗錢措施的法律框架和實際執行情況，包括打擊恐怖主義融資和大規模殺傷性武器擴散的措施。正如反洗錢委員會（AMLC）在調查洪水控制項目涉嫌違規行為時所強調，獲取記錄仍然是一個主要挑戰。金融文件提交的延遲和不完整阻礙了追查涉嫌犯罪收益的努力，這表明需要更強大的資產追回權力，並進一步修訂《反洗錢法》。