FrankieOne 与 Trulioo 合作拓展全球 KYC 和 KYB 覆盖范围

FrankieOne 与 Trulioo 的合作通过提供更全面和具适应性的身份验证方法，加强了金融犯罪预防。FrankieOne 客户现在可以访问 Trulioo 的数据库，该数据库涵盖超过 7 亿个商业实体，以验证业务和识别 UBO。此过程利用政府登记处、信用机构、公共记录和专有数据等来源，对于在跨境扩展业务且商业数据通常分散的组织尤其重要。

此次集成的核心要素是其强调持续风险管理，超越了最初的入职阶段。该系统允许 FrankieOne 用户监控所有权变更，并在公司所有权或状态发生变化时接收警报。此功能旨在帮助企业保持记录最新，并主动应对不断变化的风险状况，超越静态的一次性验证流程。

FrankieOne 的平台提供可配置的工作流程，使客户能够灵活地管理 Trulioo 的检查。用户可以排序验证步骤、引入备用方案，并根据不同市场、客户类型和风险状况调整功能。这种适应性，结合即使官方登记处不足也能识别所有权工具，有助于合规团队应对 AI 欺诈和复杂的多司法管辖区所有权结构等挑战。