Mr Pips 6,100萬美元詐騙案 越南支付網關成焦點

越南檢察官呼籲深入調查Mr Pips 6,100萬美元詐騙案中資金如何透過多個支付中介機構流動，包括9Pay、BigPay、ApotaPay、CPay和HTP。這項在河內審訊中提出的建議，表明重點將放在據稱主謀Phó Đức Nam和Lê Khắc Ngọ透過預設的虛假股票和外匯交易平台，從投資者手中騙取近1.6萬億越南盾所使用的渠道。Mr Pips 作證稱使用了Ngân Lượng和9Pay等網關，儘管當局尚未起訴這五家支付公司中的任何一家。

除了個人罪責，河內人民檢察院還建議越南國家銀行加強監管。這包括加強對銀行和持牌支付中介機構遵守反洗錢（AML）規定的檢查。此外，中央銀行被敦促收緊網上開戶的電子客戶驗證（eKYC）。eKYC 是一種數碼身份驗證流程，對於防止欺詐性賬戶創建至關重要。

檢察官認為，這些更嚴格的措施，特別是針對接收來自多個來源資金或高頻交易的賬戶，將有助於更及時地偵測和阻止可疑活動。支付中介機構9Pay表示，它在偵測到異常交易後主動凍結了商戶賬戶，並正在與調查人員合作，強調其對系統安全和監管合規的承諾。這表明正朝著加強規管數碼金融交易的基礎監管框架邁進。