Mr Pips 6100万美元诈骗案 越南支付网关成焦点

越南检察官呼吁深入调查Mr Pips 6100万美元诈骗案中资金如何通过多个支付中介机构流动，包括9Pay、BigPay、ApotaPay、CPay和HTP。这项在河内审讯中提出的建议，表明重点将放在据称主谋Phó Đức Nam和Lê Khắc Ngọ通过预设的虚假股票和外汇交易平台，从投资者手中骗取近1.6万亿越南盾所使用的渠道。Mr Pips 作证称使用了Ngân Lượng和9Pay等网关，尽管当局尚未起诉这五家支付公司中的任何一家。

除了个人罪责，河内人民检察院还建议越南国家银行加强监管。这包括加强对银行和持牌支付中介机构遵守反洗钱（AML）规定的检查。此外，中央银行被敦促收紧在线开户的电子客户验证（eKYC）。eKYC 是一种数字身份验证流程，对于防止欺诈性账户创建至关重要。

检察官认为，这些更严格的措施，特别是针对接收来自多个来源资金或高频交易的账户，将有助于更及时地侦测和阻止可疑活动。支付中介机构9Pay表示，它在侦测到异常交易后主动冻结了商户账户，并正在与调查人员合作，强调其对系统安全和监管合规的承诺。这表明正朝着加强监管数字金融交易的基础监管框架迈进。