马来西亚男子因非法访问犯罪集团使用的 17 个 GXS、MariBank 账户而被判入狱

一个位于柔佛州的犯罪集团利用 GXS Bank 和 MariBank 的 17 个账户处理了近 400 万新元，其中超过 21,000 新元与新加坡已报案的诈骗案有关。Tan Kian Hoa 获提供每月 3,500 令吉的薪金，他使用预装银行应用程序和登录凭证的电话访问这些账户。他的职责是透过名为 Trustpay 的内部系统验证存款，并透过 Telegram 分享付款截图。

这种操作方式凸显了金融账户如何通过受损或欺诈性获取的访问权限被利用。Tan 通过 Facebook 招聘广告在柔佛州依斯干达公主城找到工作，这表明犯罪组织正在利用常见的在线平台寻找参与非法活动的人员，模糊了合法与非法就业机会之间的界线。

关键是，MariBank 提供的信息帮助警方破获该犯罪集团，导致马来西亚当局在柔佛州新山进行突击搜查。这表明尽管此类金融平台可能被滥用，但其数据以及与当局的合作对于追踪非法活动和协助执法部门打击金融犯罪仍然至关重要。