馬來西亞男子因非法存取犯罪集團使用的 17 個 GXS、MariBank 帳戶而被判入獄

一個位於柔佛州的犯罪集團利用 GXS Bank 和 MariBank 的 17 個帳戶處理了近 400 萬新元，其中超過 21,000 新元與新加坡已報案的詐騙案有關。Tan Kian Hoa 獲提供每月 3,500 令吉的薪金，他使用預載銀行應用程式和登入憑證的電話存取這些帳戶。他的職責是透過名為 Trustpay 的內部系統驗證存款，並透過 Telegram 分享付款截圖。

這種操作方式突顯了金融帳戶如何透過受損或欺詐性獲取的存取權限被利用。Tan 透過 Facebook 招聘廣告在柔佛州依斯干達公主城找到工作，這表明犯罪組織正在利用常見的網上平台尋找參與非法活動的人員，模糊了合法與非法就業機會之間的界線。

關鍵是，MariBank 提供的資訊協助警方破獲該犯罪集團，導致馬來西亞當局在柔佛州新山進行突擊搜查。這表明儘管此類金融平台可能被濫用，但其數據以及與當局的合作對於追蹤非法活動和協助執法部門打擊金融犯罪仍然至關重要。