审查洗钱规定寻求银行合作

菲律宾正为金融行动特别工作组（FATF）于2027年进行的反洗钱（AML）审查做准备，这是一项关键评估，将决定其在全球金融诚信中的地位。菲律宾中央银行（BSP）正积极寻求银行和其他金融机构的合作，以提供数据，旨在证明该国打击非法资金的保障措施的有效性。菲律宾于2025年2月脱离FATF灰名单，此前已解决2021年6月发现的缺陷，此次积极立场是其后续行动。即将进行的评估将审查反洗钱措施的法律框架和实际执行情况，包括打击恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的措施。正如反洗钱委员会（AMLC）在调查洪水控制项目涉嫌违规行为时所强调，获取记录仍然是一个主要挑战。金融文件提交的延迟和不完整阻碍了追查涉嫌犯罪收益的努力，这表明需要更强大的资产追回权力，并进一步修订《反洗钱法》。